内部控制工作小组成立通知

尊敬的各位同事：

为了加强公司的内部控制工作，提高公司的财务风险控制能力
，公司决定成立内部控制工作小组。现将具体情况通知如下：

一
、成立时间和地点

内部控制工作小组将由公司的财务部门、风险控制部门和审计部门组成，成立于2022年12月15日
。

二、小组成员

内部控制工作小组的小组成员包括：

1. 财务部门主管：负责财务部门内部工作的协调和管理

，监督财务部门的日常工作。

2. 风险控制部门主管：负责公司风险控制工作的协调和管理
，监督风险控制部门的日常工作。

3. 审计部门主管
：负责公司审计工作的协调和管理
，监督审计部门的日常工作
。

4. 其他必要成员：根据公司实际情况确定

。

三、工作内容

1. 制定内部控制工作计划
：内部控制工作小组将制定公司内部控制工作计划

，明确内部控制工作的目标
、任务和时间安排。

2. 推动内部控制制度建设：内部控制工作小组将推动公司内部控制制度建设，完善公司内部控制制度
，规范公司内部控制工作。

3. 监督内部控制实施情况：内部控制工作小组将监督公司内部控制的实施情况，及时发现和解决问题，确保公司内部控制工作的正常运行
。

4. 开展内部控制培训和教育
：内部控制工作小组将开展内部控制培训和教育，提高公司员工的内部控制意识和能力
，促进公司内部控制工作的健康发展。

四

、其他事项

1. 内部控制工作小组的日常工作将由公司的财务部门、风险控制部门和审计部门负责协调和管理
。

2. 内部控制工作小组将定期召开小组会议
，讨论内部控制工作的进展情况，提出改进意见和建议
。

3. 内部控制工作小组将定期开展内部控制检查

，对发现的内部控制问题及时采取措施解决
。

特此通知。

祝各位同事工作愉快
！

公司内部控制工作小组

2022年12月14日